- Howard ‘Howie’ Baker pokušava se nagoditi nakon što ga je SARS ošamario s astronomskih 3 milijarde Ran, nakon što je bacio oko na svu njegovu domaću i inozemnu imovinu.
- SARS ne progoni Bakera samo zbog njegovog navodnog poreznog duga, već ga želi i osobno smatrati odgovornim za dug jedne od njegovih tvrtki.
- Slučaj je dio šire SARS ofenzive protiv, između ostalih, Bakera i čovjeka kojemu je on navodno frontmen, Zimbabveanca Simona Rudlanda i njegove Gold Leaf Tobacco Corporation, kao i osoba u sektoru ilegalne trgovine zlatom.
- Za više financijskih vijesti idite na .
Zidovi se približavaju čovjeku koji se navodno nalazi u središtu golemog južnoafričkog stroja za pranje novca od zlata i duhana. Howard “Howie” Baker pokušava se nagoditi nakon što ga je SARS ošamario s astronomskih 3 milijarde Ran i bacio oko na svu njegovu domaću i inozemnu imovinu.
Howard “Howie” Baker je naizgled na užadi.
SARS progoni ozloglašenog navodnog perača novca zbog astronomskog duga od tri milijarde randa, od čega se više od polovice sastoji od kazni, nakon što je – prema SARS-u – iz zemlje iz Južnoafričke Republike iznio milijarde randa, a da nije prijavio nikakav prihod.
Prije više od godinu dana porezna uprava već je tiho pokrenula uspješnu prijavu za privremeno očuvanje sve poznate i nepoznate imovine koju bi Baker mogao imati u Južnoj Africi i inozemstvu, kao i brojnih nekretnina koje je navodno kupio u ime trećih strana kako bi prikrio njihovo pravo vlasništvo.
Prvobitno pokrenut na ex parte osnovi još u studenom 2022. (bez Bakera nisu obaviješteni zbog straha da bi mogao rasipati imovinu), finalizacija slučaja stalno se odgađala dok SARS pokušava pronaći dodatne tuženike i pregovarati s njima o nagodbama pronašlo je.
Što se tiče Bakera, on je zatražio produljenje do travnja ove godine kako bi pokušao pregovarati o vlastitoj nagodbi prije nego što se suprotstavi SARS-u na sudu. To znači da je njegova imovina zamrznuta, ali još nije oduzeta.
U čudnom obratu, Baker je naizgled ipak uspio prodati imovinu u inozemstvu iako je jedan veliki posao propao kada mu je Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo sankcije u studenom zbog njegovih navodnih poslova u Rusiji.
Više o ovome kasnije.
SARS ne samo da progoni Bakera zbog njegovog vlastitog navodnog poreznog duga, već ga želi i osobno smatrati odgovornim za dug jedne od njegovih kompanija, Inracom, koja je navodno služila kao kanal za izbacivanje neprijavljenog i neoporezovanog novca u inozemstvo.
Slučaj je dio šire SARS ofenzive protiv, između ostalih, Bakera i čovjeka kojemu je on navodno frontmen, Zimbabveanca Simona Rudlanda i njegove Gold Leaf Tobacco Corporation, kao i osoba u sektoru ilegalne trgovine zlatom.
Nedavno je to otkriveno – dijelom u vezi s bankom koja je omogućila dijelove veće operacije koja uključuje Bakera – i dijelom u vezi s potpuno nepovezanim skupinama za pranje novca.
Pranje novca
Iako SARS opetovano optužuje Bakera za pranje novca, naglasio je da se “ne bavi zločinom pranja novca. Jedini interes SARS-a je neprijavljeni prihod” bez obzira na to odakle je novac došao.
Unatoč tome ističe kako su Bakerovi poslovi došli u njegovu pozornost tijekom istraga o “financijskim tokovima koji proizlaze” iz nezakonite trgovine zlatom i duhanom:
SARS ima razloga vjerovati da ti nezakoniti financijski tokovi uključuju aktivnosti pranja novca i da je gospodin Baker upleten u te aktivnosti. Prema relevantnom materijalu koji je SARS do danas otkrio, ima razloga vjerovati da je kroz sudjelovanje gospodina Bakera u, između ostalog, aktivnostima pranja novca, on ostvario ogromne količine prihoda koji se kreću u milijardama randa. Prihod nije prijavljen SARS-u i na njega nije plaćen porez.”
Slučaj Baker temelji se velikim dijelom na operacijama pranja novca koje je amaBhungane već dokumentirao u prošlim izvješćivanjima, a porezni sudski dokumenti spektakularno potvrđuju i proširuju niz naših izvješća o Bakeru i likovima koji ga okružuju.
Jedna polovica slučaja protiv Bakera odnosi se na Inracom, tvrtku koja nikada nije platila porez, ali koja je uspjela primiti više od 2 milijarde rana na svoj bankovni račun od raznih poznatih igrača u podzemnom financijskom svijetu i zatim ih proslijediti još poznatijih operatera.
Drugi dio slučaja, protiv samog Bakera, temelji se na sredstvima koje su njegove offshore tvrtke primile od južnoafričkih tvrtki koje čine dio lokalne mašinerije za pranje novca o kojoj je amaBhungane ranije izvijestio.
I, otvarajući još jednu frontu, SARS puca na deset nekretnina i jedno luksuzno vozilo ukupno vrijedno R53 274 394 i koje je navodno u vlasništvu niza trećih strana, a koje je za njih sumnjivo kupio Inracom bez vidljivog razloga.
Odakle novac
SARS aplikacija pruža pojedinosti o tome odakle dolazi Bakerov tajanstveni neoporezovani prihod – ili barem tko je bio zaposlen da mu ga dostavi.
U slučaju Inracoma, velika većina gotovine, nešto više od 2 milijarde rana, došla je od tvrtke koja se zove Metal Enhancors.
Njen tadašnji direktor, Gysbert Kriel, nedavno je preminuo, ali njegova udovica rekla nam je da nema pojma čime se tvrtka bavila. Međutim, već smo se susreli s Metal Enhancorsom, u našem, također u vlasništvu Bakera.
Iako nije imenovan u priči, Metal Enhancors je bio jedan od niza manjih dobavljača zlata za Rappu u shemi koja je uključivala maskiranje nezakonitog zlata u zlato kupljeno kao otpad, njegov izvoz i zatim lažno traženje povrata PDV-a koji se mjeri milijardama.
To u najmanju ruku znači da postoji mogućnost da su sredstva od Metal Enhancorsa plaćena Bakerovom Inracomu zapravo došla od samog Bakera – novac koji je Rappa platila Metal Enhancorsu za svoje zlato.
Inracom bi brzo isplatio sredstva koja je dobio od Metal Enhancorsa i manjih vjerovnika vrtoglavom nizu od otprilike 500 drugih tvrtki.
Što se tiče novca izravno povezanog s Bakerom, SARS zumira uplate s raznih lokalnih bankovnih računa na tri njegove offshore tvrtke: Aulion Global Trading i Premier Trading Group u Dubaiju, kao i Prodigy Trading u Hong Kongu.
Ove tvrtke, kao i mnogi tokovi novca, također su prikazani u prethodnim izvješćima amaBhungane.
Isplate tvrtki Aulion SARS uključuju račune koje drže dobro poznati zupčanici u navodnoj perilici rublja: PKSA Finance, Ovenbird i odvjetnik Saleem Ebrahim iz Johannesburga.
U svojim sudskim dokumentima, SARS navodi, “g. Saleem Ebrahim… kao priznati odvjetnik, negira bilo kakvu krivnju. On tvrdi da je samo postupao prema uputama svojih klijenata. U sadašnje svrhe, SARS nije u poziciji to osporiti.”
Uz PKSA i Ovenbird ukupno je oko 1,7 milijardi rana isplaćeno Aulionu i Premieru s računa sada likvidirane Habib Overseas Bank.
Što se tiče Ebrahima, brojna plaćanja koja su činila saldo tekla su s brojnih računa kod Habiba i drugdje.
Imovina zamrznuta?
Iako SARS polaže pravo na Bakerovu “poznatu i nepoznatu” imovinu, njegov zahtjev za očuvanje naveo je niz specifičnih entiteta.
Lokalno velika je Rappa, rafinerija zlata koja nominalno vrijedi milijardu rana, jer je toliko Baker platio za nju.
Offshore imovina uključuje tvrtke koje su primile sredstva, ali i tvrtku za zlato u Dubaiju pod nazivom Paloma Precious DMCC.
To bi moglo biti kontroverzno jer, unatoč tome što je zamrznuta imovina u smislu naloga za privremeno očuvanje, Baker je naizgled bez napora poslovao s njom.
Paloma je donedavno bila glavni dioničar tvrtke Rockfire Resources koja kotira na burzi u Velikoj Britaniji. Ta je tvrtka u rujnu prošle godine najavila da će od Palome kupiti dvije operativne tvrtke kćeri, imovinu pod ovrhom.
Ovaj posao vrijedan 20 milijuna dolara poništen je u studenom kada je Ujedinjeno Kraljevstvo dodalo i Bakera i Palomu na svoj popis sankcija zbog njihovog navodnog poslovanja zlatom s ruskim interesima.
Međutim, u međuvremenu je Paloma također prodala svoj udio od 21% u Rockfireu za 2 milijuna GBP – ponovno trgujući imovinom koja bi se činilo trebala biti zamrznuta.
SARS je odbio komentirati ovo, pozivajući se na povjerljivost podataka o poreznim obveznicima, a Bakerovi odvjetnici ignorirali su naša pitanja.
Besplatni pokloni trećih strana
Još jedna fronta u SARS-ovom napadu na Bakera je niz nekretnina i jedno vozilo koje je Inracom, čini se, darovao drugim ljudima. Poreznici tvrde da je riječ o shemi za prikrivanje vlasništva imovine.
“Na temelju istrage SARS-a, čini se da nema komercijalnog razloga za dotične transakcije. Konkretno, prema istragama SARS-a, čini se da nema quid pro quo koje je lnracom primio za isplatu sredstava koja su koristila tužena treća strana za stjecanje ove imovine.”
Deset nekretnina i jedan mercedes zajedno su vrijedili 53 milijuna randa i, prema mišljenju SARS-a, samo su nominalno pripadali skupini naizgled nepovezanih tvrtki i pojedinaca.
SARS je ušao u pregovore s brojnim od njih, iako nekolicini nije ušlo u trag.
Bakerov gambit
Čini se da je SARS također za pregovaračkim stolom s Bakerom, barem prema pismu njegove odvjetnice Raees Saint koje je dio sudskog zapisnika.
Saint je tražio da SARS dopusti da se konačno saslušanje zahtjeva za očuvanje produži do travnja ove godine.
“S obzirom da su razgovori između naših klijenata još uvijek u tijeku, naš klijent traži da se privremeni nalog produži najranije do 1. travnja 2024. kako bi se utvrdilo može li se postići nagodba. Ako se nagodba ne može postići, to će našem klijentu omogućiti s mogućnošću suprotstavljanja nalogu”, stoji u Saintovom pismu odvjetnicima SARS-a.
SARS se nije bunio.
Dok se ne održi konačno ročište, nalog za očuvanje imovine ostaje privremen, što znači da je SARS, barem u načelu, zamrznuo Bakerovu imovinu, ali je nije zaplijenio.
Iako bi Bakerova imovina mogla biti vrijedna za fiscus, njegovo znanje o ekspanzivnoj industriji pranja novca u Južnoj Africi i inozemstvu moglo bi se u konačnici pokazati vrjednijim.
Ovo je mjesto gdje ćemo usmjeriti našu pozornost, stoga promatrajte ovaj prostor.
