CHONBURI – U slučaju gospođe Nawaporn, Tajlanđanke koja je počinila samoubojstvo 2022., njezini rođaci sumnjaju da je to bilo zbog golemih gubitaka zbog uvjeravanja drugih da potroše više od 20 milijuna bahta u trgovini stranom valutom ili forexom s tvrtkom. Dužnosnici su potom ispitali izvor.
Inspekcijom financijske rute sumnjive tvrtke otkriveno je da je u samo tri godine ostvaren promet od oko 100 milijardi bahta, pa su od Suda provincije Chonburi zatraženi nalog za pretragu i uhićenje osumnjičenika.
Dana 4. travnja pol. General pukovnik Jiraphop Phuridej, zapovjednik Središnjeg istražnog ureda, naredio je službenicima Odjela za suzbijanje gospodarskog kriminala da otputuju u stan u selu br. 12, podokrug Nong Prue, okrug Bang Lamung, provincija Chonburi.
Uhitili su gospodina Alexeya Vegmana, 40, ruske nacionalnosti, na temelju naloga za uhićenje Kaznenog suda, optužujući ga za “zajedničko upravljanje nadziranim poslovima platnih usluga, što je usluga za prihvaćanje plaćanja elektroničkim putem bez dopuštenja.”
U isto vrijeme, pretražili su dom osumnjičenika u selu br. 4, podokrug Huai Yai, okrug Bang Lamung, kao i imanje u selu br. 10, podokrug Bang Saray, okrug Sattahip, provincija Chonburi, i pronašli dokumente povezane s tvrtka. 22 predmeta sadržavala su 7 prijenosnih računala, 3 telefona, 6 elektroničkih kartica, 14 bankovnih računa, 4 čekovne knjižice i 9 Secure Pass/tokena.
Vegman je osumnjičen da je vodio forex tvrtku nakon što je s poslovnom bankom sklopio ugovor o korištenju usluge plaćanja računa kao kanala za primanje sredstava od grupa investitora koji se moraju registrirati kao članovi na web stranici tvrtke. Kasnije su neki ljudi sudjelovali u trgovanju valutom, što je uzrokovalo značajnu štetu i rezultiralo golemim iznosima duga.
Optuženi negira optužbe. Policajac ga je zatim odveo istražitelju Odjela za suzbijanje gospodarskog kriminala na daljnje zakonske radnje.
___
Povezani članci:
