Ostanite informirani uz besplatna ažuriranja
Jednostavno se prijavite na Kriptovalute myFT sažetak — isporučuje se izravno u vašu pristiglu poštu.
Nigerija je optužila Binance i dvojicu njegovih rukovoditelja za utaju poreza, uključujući jednog koji je izbjegao pritvor, eskalirajući pravni sukob između te afričke države i najveće svjetske mjenjačnice kriptovaluta.
Porezne vlasti tvrdile su da , što je neregulirano u Nigeriji, nije podnio porezne prijave niti je platio porez na dodanu vrijednost ili porez na dobit, prema izjavi državne Porezne uprave.
Optužbe, koje su podignute u petak, označavaju najnoviji zaokret u dugotrajnom sporu Binancea s vlastima dok vlada nastoji spriječiti svoju najgoru gospodarsku krizu u tri desetljeća i vratiti vjeru svojih građana u svoju oštećenu valutu.
Stranice za razmjenu kriptovaluta postale su alternativna tržišta za određivanje neslužbene cijene za nairu, a Binance se najčešće koristi u zemlji. Nigerija je također držala dva izvršna direktora Binancea četiri tjedna nakon u veljači.
FIRS je rekao da je Binance pomogao svojim korisnicima u Nigeriji da izbjegnu plaćanje poreza. Binance nije odgovorio na upit za komentar vezan uz optužbu za utaju poreza.
Kako je slamanje pojačano prošlog mjeseca, dvojica viših rukovoditelja Binancea koji su doletjeli u zemlju kako bi razgovarali o situaciji tada su privedena. Muškarcima, Nadeemu Anjarwalli, državljaninu Ujedinjenog Kraljevstva, i Tigranu Gambaryanu, državljaninu SAD-a, oduzete su putovnice.
Glasnogovornik obitelji Anjarwalla rekao je za Financial Times da je on napustio pritvor u subotu i napustio Nigeriju “na zakonit način”.
U ranim fazama pregovora nakon uhićenja rukovoditelja, ured nigerijskog savjetnika za nacionalnu sigurnost zatražio je od Binancea da riješi nepodmirene porezne obveze, prema dokumentima u koje je FT imao uvid.
Nigerija je to zatražila od svojih 100 najvećih korisnika u zemlji i svu povijest transakcija u posljednjih šest mjeseci.
NSA je u ponedjeljak potvrdila da je Anjarwalla pobjegao u petak i rekla da je koristio “prošvercanu” putovnicu. “Sigurnosne agencije surađuju s Interpolom na međunarodnoj tjeralici za osumnjičenikom”, rekao je ured.
“Osoblje odgovorno za pritvor osumnjičenika je uhićeno, au tijeku je temeljita istraga kako bi se otkrile okolnosti koje su dovele do njegovog bijega iz zakonitog pritvora”, dodaje se.
Izvor upoznat s tim rekao je da je Anjarwalla, koji je također kenijski državljanin, možda putovao koristeći svoju kenijsku putovnicu.
“Obavijestili smo da Nadeem više nije u nigerijskom pritvoru”, rekao je Binance za FT. “Naš primarni fokus ostaje na sigurnosti naših zaposlenika i surađujemo s nigerijskim vlastima kako bismo brzo riješili ovaj problem”, dodaje se.
NSA je rekla da će pokrenuti istragu Anjarwallinog bijega.
“Savezna vlada Nigerije, kao i druge vlade diljem svijeta, istražuje transakcije pranja novca i financiranja terorizma počinjene na platformi za mjenjačnicu Binance”, rečeno je.
Dvojica direktora trebala su ostati u pritvoru do 4. travnja, kada je zakazano sudsko ročište o njihovoj budućnosti. Obojica su prvobitno bila zadržana prema sudskom nalogu koji im je dopuštao pritvor u trajanju od 14 dana koji je završio 12. ožujka.
