Policija uhitila trojica Rusa i jedan tajlandski kandidat za ilegalno operativni restoran u četvrti Thalang u Phuketu. Na njihovim bankovnim računima pronađeno je više od 80 milijuna bahta.
Regija pokrajinske policije 8 i policajci provincije Phuket izjavili su za Phuket Hotnews da su dobili dojavu o sumnjivim strancima koji se često okupljaju u restoranu Octopus. Proveli su daljnju istragu o tom slučaju i osumnjičili strance da su zaposlili tajlandskog državljanina kao kandidata za vođenje restorana.
Prema policijskim izvješćima putem Phuket Hotnewsa, restoran je djelovao pod tvrtkom pod nazivom VVG Alliance. Ova tvrtka bila je u vlasništvu Tajlanđanke po imenu Punyanut. Držala je 20.400 dionica ili oko 51%.
Identificirana su još dva ruska dioničara: Vladislav, koji je posjedovao 9.800 dionica (24,5%), i Valery, koji je također posjedovao 9.800 dionica (24,5%). Pavel, još jedan Rus, bio je zaposlen kao financijski menadžer.
Unatoč Punyanutovu nominalnom vlasništvu, istrage su otkrile da je većina prihoda restorana tekla na Vladislavov bankovni račun, u ukupnom iznosu od preko 80 milijuna bahta.
Nadalje, službenici su otkrili da Punyanut nije imao nikakve ovlasti nad upravljanjem restorana i tvrtke VVG Alliance, dok je Pavel imao značajnu kontrolu. Navodno je Pavel poslovao prema Vladislavovim uputama.
S konkretnim dokazima u ruci, policajci su danas, 4. travnja, izvršili raciju u restoranu i uspješno uhitili sve osumnjičene koji su bili uključeni.
Osumnjičenici su prekršili više odjeljaka Zakona o poslovanju stranaca u Tajlandu, a svako kršenje može dovesti do zatvorske kazne do tri godine, novčane kazne od 100.000 do milijun bahta ili oboje.
Istog dana, policajci su pretresli urede osam tvrtki u pokrajini, sumnjajući da su upleteni u kriminalne aktivnosti stranaca u pokrajini.
Tijekom operacije uhićene su dvije Tajlanđanke koje su vodile lažne tvrtke za pomoć strancima u dobivanju viza, radnih dozvola i poslovnih dozvola. Iako je Ruskinja povezana s operacijom identificirana, ona nije bila prisutna tijekom racije.
Vijesti o kriminalu Vijesti iz Phuketa Vijesti iz Tajlanda
