Više od četiri godine i tri državna odvjetništva kasnije, nekretninski milijarder Anant Asavabhokhin konačno je optužen za navodno pranje novca u vezi sa skandalom s pronevjerom Klongchan Credit Union Cooperative.
Glavni državni odvjetnik Amnat Jedcharoenruk, koji je preuzeo dužnost prošlog listopada, odobrio je 16. veljače kazneni progon Ananta – jednog od najbogatijih pojedinaca u Tajlandu. Očekuje se da će postupak podizanja optužnice započeti 2. travnja, kada se tajkun treba prijaviti državnim odvjetnicima .
Odluka o optužnici uslijedila je nakon pravnog natezanja između Ureda državnog odvjetnika (OAG) i Odjela za posebne istrage (DSI). Bitka je započela 2019. kada je tadašnji državni odvjetnik Wongsakul Kittipromwong odbacio izvješće o istrazi DSI-ja o slučaju u kojem se preporučuje da se Anant krivično goni za pranje novca.
DSI je protestirao protiv odluke, ukazujući na uvjerljive dokaze protiv Ananta. Ipak, OAG pod Wongsakulom i njegova dva nasljednika, Singchai Taninsorn i Naree Tantasathien, odbio je podići optužnicu protiv nekretninskog tajkuna.
Povezan s osuđenim pronevjeriteljem
Slučaj datira iz 2012., kada je Supachai Srisupa-aksorn, tadašnji predsjednik Klongchan Credit Uniona, optužen za pronevjeru stotina milijuna bahta iz zadruge kako bi preuzeo tvrtku za nekretnine koja je posjedovala veliki dio zemlje u Pathumu Od mene.
Dio zemljišta prodan je divu za nekretnine Land and Houses Plc, za koji je Anant u to vrijeme bio predsjednik.
Godine 2017. DSI je otkrio da je Anant bio povezan s kupnjom zemljišta od 46 rai (7,4 hektara) od strane Supachaija, koji je u to vrijeme služio 16-godišnju zatvorsku kaznu zbog pronevjere.
Odvojena istraga Nacionalnog povjerenstva za borbu protiv korupcije (NACC) otkrila je mrežu transakcija koje povezuju Ananta s Phra Dhammachayo, odbjeglim bivšim opatom Wat Phra Dhammakaya traženog zbog pranja novca i zadiranja u javno zemljište.
Sumnjive transakcije uključivale su donaciju od 300 milijuna bahta zakladi povezanoj s kontroverznim hramom
Donacija je navodno dio gotovo 500 milijuna bahta zarađenih od preprodaje zemljišta, koje je izvorno kupljeno za 93,8 milijuna bahta. Anant je predani sljedbenik Dhammakaye.
Supachai je također optužen da je iz zadruge izmamio goleme svote novca za donacije hramu.
Dolarski milijarder
Anant, 73, prije je bio predsjednik diva za nekretnine Land and Houses Plc, koji je osnovao sa svojom majkom, Piangjai Harnpanij, 1983. Tvrtka je kasnije ušla u financijski sektor pod imenom LH Bank.
Njegovo trenutno neto bogatstvo procjenjuje se na 1,1 milijardu dolara (39,3 milijarde bahta), što ga čini 24. najbogatijom osobom na Tajlandu, prema Forbesu.
Godine 2017., nakon izbijanja skandala s pronevjerom, Anant je dao ostavku na mjesto predsjednika četiriju ključnih kompanija u grupi, uključujući Land and Houses i LH banku.
Međutim, on ostaje najveći dioničar tvrtke, s 23,9% udjela procijenjenim na 21,5 milijardi bahta na kraju veljače.
Rođen 11. kolovoza 1950., Anant je stekao diplomu prvostupnika inženjerstva na Sveučilištu Chulalongkorn, magistrirao industrijsko inženjerstvo na Tehnološkom institutu Illinois u SAD-u i još jedan magisterij poslovne administracije na Sveučilištu Thammasat.
Započeo je svoju karijeru kao predsjednik i izvršni direktor Land and Houses 1985. godine, prije nego što je radio kao predsjednik i direktor drugih tvrtki unutar grupe, uključujući Home Products Center i Quality Houses.
Nadahnut svojom majkom
Anantovu strast za vlasništvom inspirirala je njegova majka Piangjai, jedna od najslavnijih tajlandskih zemljoposjednika u doba svog vrhunca. Umrla je početkom prošlog mjeseca u dobi od 100 godina.
Godine 1973. Piangjai i njezin drugi sin Anant pokrenuli su projekt razvoja nekretnina s oko 100 kuća u četvrti Bang Khen u Bangkoku nakon njegova povratka iz SAD-a sa svojim prvim magisterijem.
Njihov sljedeći stambeni projekt, Pracha Chuen, uključivao je više od 1000 jedinica. Nakon što je od svoje majke preuzeo upravljanje tvrtkom Land and Houses Co Ltd, Anant je 1989. godine uspio uvesti tvrtku na burzu dionica Tajlanda.
Ovaj nekretninski tajkun poznat je po svojim dobrim savjetima budućim kupcima nekretnina, uključujući “ne kupujte kuću dok je ne vidite izgrađenu”.
Ovaj savjet došao je nakon financijske krize 1997., kada mnogi investitori nekretnina u oskudici nisu uspjeli dovršiti svoje stambene projekte, ostavljajući kupce stanova s nedovršenim kućama.
Prema promatračima industrije, savjet je također odražavao politiku njegove tvrtke o prodaji dovršenih kuća, koja se smatrala revolucionarnom u sektoru nekretnina u Tajlandu u vrijeme kada je većina poduzetnika prodavala imovinu dok se gradila.
Anantova politika je zaslužna za pomoć zemljištu i kućama u prosperitetu tijekom turbulentnih vremena, budući da je tvrtka mogla prepoloviti troškove u slučajevima kada kupci nekretnina nisu platili rate.
