BRUXELLES — Policija u Italiji, Austriji, Rumunjskoj i Slovačkoj uhitila je u četvrtak 22 osobe u sklopu istrage o sumnji na izvlačenje stotina milijuna eura iz fondova Europske unije za pomoć nakon pandemije.
Tih 600 milijuna eura (650 milijuna dolara) dio je talijanskog novca nakon pandemije, priopćio je Ured europskog javnog tužitelja.
EPPO je rekao da sumnja na kriminalnu organizaciju da je preusmjerila bespovratna sredstva iz talijanskog nacionalnog plana za oporavak i otpornost između 2021. i 2023.
Talijanski program financira EU-ov Instrument za oporavak i otpornost, plan vrijedan više milijardi eura koji je osmišljen kako bi pomogao zemljama EU-a da udahnu novi život svojim gospodarstvima opustošenim virusima.
Prema podacima EU-a, talijanski nacionalni plan oporavka i otpornosti najveći je u bloku, vrijedan 194,4 milijarde eura (211 milijardi dolara) u bespovratnim sredstvima i zajmovima i predstavlja 10,8% bruto domaćeg proizvoda zemlje u 2019.
EPPO je rekao da je financijska policija iz Venecije, Italija, izvršila nalog za zamrzavanje imovine vrijedne više od 600 milijuna eura koju je izdao predraspravni sudac. Financijska policija u Veneciji priopćila je da su također zaplijenjeni luksuzni stanovi i vile, značajne količine kriptovalute, Rolex satovi, Cartier nakit, zlato i luksuzni automobili.
“Uz potporu agencija za provođenje zakona iz drugih uključenih država članica, 22 osobe su uhićene u Italiji, Austriji, Rumunjskoj i Slovačkoj”, rekao je EPPO.
“Osmorici osumnjičenika je određen istražni zatvor, dok se (još) 14 osumnjičenika nalazi u kućnom pritvoru, a jednom knjigovođi zabranjeno je obavljanje djelatnosti. Objekti osumnjičenika i poduzeća koja su predmet istrage također su bili meta pretraga i izuzimanja dokaza.”
EPPO je rekao da je kriminalna organizacija navodno koristila lažne korporativne bilance dok su se prijavljivali za bespovratna sredstva za potporu fiktivnim malim i srednjim tvrtkama koje se šire na strana tržišta.
Sumnja se da su kriminalci radili u sprezi s mrežom “računovođa, pružatelja usluga i javnih bilježnika” kako bi dobili novac koji su prebacivali na bankovne račune u Austriji, Rumunjskoj i Slovačkoj. EPPO je rekao da su osumnjičenici koristili napredne tehnologije, kao što su VPN, poslužitelji u oblaku smješteni u inozemstvu, kripto-imovina i softver za umjetnu inteligenciju.
