Tajland je spreman provesti strože propise za otvaranje novih bankovnih računa nakon zatvaranja više od 300.000 mule računa od studenog. Inicijativa, koju je predvodio centar za borbu protiv internetskih prijevara AOC 1441 u suradnji s Tajlandskom bankom, Uredom za sprječavanje pranja novca (AMLO) i Komisijom za vrijednosne papire i burzu, bori se protiv zlouporabe bankovnih usluga za prijevarne aktivnosti.
Ministar digitalnog gospodarstva i društva Prasert Jantararuangtong izvijestio je da ovi propisi, koji bi trebali biti implementirani do 1. lipnja, zahtijevaju od svih banaka da rigorozno primjenjuju pristup “dužne analize klijenata (CDD)”, nalažući temeljitu kontrolu potencijalnih vlasnika računa i svrhe za koje namjeravaju koristiti svoje račune.
Zamjenik glavnog tajnika AMLO-a, pol general bojnik Eakkarak Limsunggas, podijelio je uvide u razmjere problema, procjenjujući da bi ukupan broj mule računa trenutno mogao biti čak jedan milijun. Ti su računi često povezani s utjecajnim osobama iz zajednice koje prisiljavaju ili plaćaju ranjive pojedince da koriste njihov identitet za otvaranje računa uključenih u prijevare. Policija je otkrila i slučajeve u kojima je više od 50 bankovnih računa bilo registrirano na ime jedne osobe.
Nedavno je na konferenciji u Bangkoku potvrđena uključenost Microsofta u borbu protiv online prijevara. Predsjednik i izvršni direktor tvrtke, Satya Nadella, obvezao se podržati Tajland s AI tehnologijom. Na događaju je Microsoft također najavio uspostavu svog prvog podatkovnog centra na Tajlandu. (NNT)
