KOH PHANGAN – Policijski službenici Odjela za suzbijanje tehnološkog kriminala (TCSD) istraživali su web stranicu en-samui.bitmoneyekb koja je oglašavala kupnju i prodaju kriptovaluta za različite valute. Web stranica je nudila svoje usluge u okruzima Koh Samui i Koh Phangan u pokrajini Surat Thani.
Na stranici su se nalazile informacije kako nas kontaktirati telefonom i putem aplikacije WhatsApp. Telefonski broj korišten za kontaktiranje bio je povezan s bankovnim računom na ime gospodina Ibragima Gaitukieva. Pronađen je još jedan račun pod imenom g. Maksim Variukhin, koji je također koristio neke od istih telefonskih brojeva i računa.
Daljnja istraga otkrila je da su Maksim i Ibragim bili direktori ili vlasnici tvrtke OM 118 Co, Ltd. koja se nalazi na adresi 9/11 Moo 8, Srithanu Beach, okrug Koh Phangan, provincija Surat Thani. Tamo se nalazi tvrtka Plantasia Cannabis Collective. Trgovina je imala natpis “Bitcoins” na prednjoj strani.
Vlasti su sumnjale da je ova trgovina kanabisa također funkcionirala kao mjenjačnica za kupnju i prodaju Bitcoina i drugih kriptovaluta, kako je navedeno na web stranici i u trgovini. Stoga je policija dana 4. travnja 2024. godine podnijela zahtjev za raspisivanje očevida i pretrage kuće. Gospodin Thanach Srikaew je tvrdio da je vlasnik lokacije, dok su Maksim i Ibragim tvrdili da su vlasnici i upravitelji trgovine.
Pretragom nije pronađeno ništa protuzakonito, ali je pronađen natpis na pultu s kanabisom u dućanu koji poziva kupce na razmjenu te kupnju i prodaju kriptovaluta. Dvojica Rusa su priznala da su posao vodili bez dozvole.
Vlasti su dvojicu muškaraca i relevantne dokaze odvele u policijsku postaju Koh Phangan kako bi ih kazneno gonile za sljedeće optužbe: „zajedničko vođenje posla digitalne imovine (trgovac) bez licence i kao stranci zajedničko vođenje posla (usluge) tamo gdje su Tajlanđani nevoljko se natjecati sa strancima”
Zabilježeno je da su se uhićenja dogodila zajedno s nekoliko sličnih slučajeva u pokrajinama Phuket i Chonburi. Do toga je došlo nakon što je premijer naložio Cyber policiji i Ministarstvu digitalnog gospodarstva da ubrzaju suzbijanje online kriminala i pokažu jasne rezultate u roku od 30 dana.
