PHUKET – Nakon istrage otkriveno je da su stranci ilegalno ušli u Tajland kako bi radili ili poslovali koristeći imenovane osobe. Policajci iz provincijske policijske regije 8, pod vodstvom policijskog general-pukovnika Suraphonga Thanomchita, ušli su i pretražili sumnjiva mjesta zajedno s pripadnicima pokrajinske uprave Phuketa, odjela za trgovinu, turističke policije i imigracijske policije Phuketa.
Jedna sumnjiva lokacija je restoran OCTOPUS koji je popularno sastajalište stranaca. Uz potporu tajlandskih građana, registrirali su VVG Alliance Company Limited kao nominiranog kandidata na Ban Don-Choeng Thale Road, Choeng Thale Subdistrict, Thalang District.
Policija je otkrila da gospođa Punyanuch Thongkob, državljanka Tajlanda, drži 51% dionica, ali je samo nominirana; Gospodin Vladilav Zinakov, ruski državljanin, drži 24,5% dionica, ali je stvarni vlasnik trgovine. Trećeoptuženi, Pavel Shapovalov, djelovao je u financijskom upravljanju, optječući sredstva od 80 milijuna bahta.
Četvrta osoba, g. Valerie, dionik, suočio se s optužbama da je vanzemaljac koji surađuje u upravljanju poslom u koji Tajlanđani nisu spremni ući bez ovlaštenja.
Istog dana, službenici Odjela za suzbijanje kriminala (CSD) izvršili su raciju na osam lokacija u pokrajini Phuket za koje se sumnja da su upleteni u zločine koje su počinili stranci.
Racije su bile produžetak slučaja u kojem je muškarac koji se predstavljao kao regionalni dužnosnik za elektroprivredu prevario žrtve da instaliraju aplikaciju koja mu je omogućila kontrolu njihovih telefona. Zatim je hakirao njihove račune i prebacio 500.000 bahta na račun jednog Rusa.
Istraga o financijskim transakcijama Rusa otkrila je da je on također primao prijenose kriptovalute iz novčanika koji nisu skrbnički. Zatim je prodao velike količine kriptovalute i dao prebaciti novac na svoje bankovne račune u Tajlandu. Potom je odmah podigao novac u gotovini.
Istraga je također otkrila da je ruski osumnjičenik podigao gotovinu s bankovnih šaltera i bankomata s tri bankovna računa između 7. srpnja i 19. studenog 2023., u ukupnom iznosu od 186 milijuna bahta. Taj se iznos pokazao neuobičajeno visokim, pa se sumnja da bi se moglo raditi o obliku pranja novca.
Rusova provjera otkrila je da je prethodno predočio radnu dozvolu iz koje je vidljivo da je zaposlen u tvrtki u pokrajini Phuket. Službenici su zatim pretresli tvrtku i otkrili da ona zapravo ne radi. Bio je registriran u svrhu izrade lažnih dokumenata koje bi stranci mogli koristiti za podnošenje zahtjeva za radnu dozvolu i dozvolu boravka u Kraljevini.
Daljnja istraga otkrila je da je tvrtka imala dvije Tajlanđanke i jednu Ruskinju kao direktorice i dioničarke. Sve te žene također su bile dioničarke i direktorice 38 drugih tvrtki.
Sumnja se da su mogli biti umiješani i u druga kaznena djela koja su počinili stranci. CSD je stoga prikupio dokaze i od suda ishodio nalog za pretres koji je doveo do spomenutih pretresa na osam lokacija s ukupno 17 tvrtki.
Tijekom racija, policajci su pronašli dvije Tajlanđanke koje su priznale da su osnovale tvrtku za registraciju drugih tvrtki, podnošenje zahtjeva za radne dozvole, podnošenje zahtjeva za vize i razne druge dozvole za strance. Priznali su da su osnovali tvrtke koje zapravo nisu poslovale kako bi izradili lažne dokumente za dobivanje raznih dozvola za strance.
Osim toga, službenici su utvrdili da je na drugom katu poslovne zgrade postavljena uredska oprema za fotografiranje rada koja se koristi za podnošenje zahtjeva za različite dozvole za strance.
Dužnosnici su zaplijenili dva računala korištena za izradu krivotvorenih dokumenata i pohranu podataka stranih kupaca, kao i više od 50 pečata tvrtki i oko 500 dokumenata. Oni će pregledati dokumente i, ako se utvrdi bilo kakva nepravilnost, poduzeti pravne radnje.
