Šef službe prihoda Južne Afrike rekao je da će pojačati napore na ciljanim zajmodavcima i savjetnicima koji bi mogli biti “profesionalni pokretači” organizirane korupcije i financijskog kriminala u borbi protiv nezakonitih tokova kapitala i utaje poreza.
“Neprihvatljivo je da banka usvoji način razmišljanja o usklađenosti i ne razumije da se suočava s problemima sistemskog rizika; to je neoprostivo”, rekao je Edward Kieswetter, povjerenik Južnoafričke porezne službe (SARS). intervju u glavnom gradu, Pretoriji, u utorak. “Banke bi se željele pozvati na uvjerljivo poricanje. Za njih je bolje da ne znaju da je netko prevarant jer su prevaranti profitabilni klijenti.”
Mjere za njihovu odgovornost uključuju stavljanje na popis osumnjičenih zajmodavaca i drugih profesionalnih institucija kao subjekata od interesa za porezne zločine koji se istražuju, podizanje optužnica protiv njih, provođenje detaljnih istraga i revizija te zamrzavanje imovine kako bi se osigurao rizik od bijega kapitala, rekao je Kieswetter.
“Nećemo stajati po strani” i “nenamjerno postati pokretač korupcije”, rekao je.
Porezna uprava u prosincu je pokrenula pravni postupak protiv zajmodavca i grupe za financijske usluge, Sasfin Holdings Ltd. u vezi s optužbama za pranje novca i podmićivanje od strane bivših zaposlenika i klijenata.
Građanska tužba uslijedila je nakon izvješća novinske kuće Al Jazeera da su osoblje banke Sasfin i drugi iz južnoafričkih Standard Bank Group Ltd. i Absa Group Ltd. bili uključeni u pranje novca u zamjenu za mito od međunarodnog sindikata krijumčarenja zlata s jakim vezama u Zimbabveu.
Sasfin je odbacio tvrdnju SARS-a, dok je Standard Bank u odgovoru poslanom e-poštom rekao da je otpustio zaposlenika koji je navodno bio uključen u shemu pranja novca, dodajući da “nikakvi sustavi, procesi ili druga sredstva Standard Bank nisu korišteni u vezi s navodnim krijumčarenjem zlata i pranjem novca shema.”
Absa nije odgovorio na e-mail u kojem je tražio komentar.
Porezna uprava također gleda na banke i druge savjetnike u svojim naporima da se uhvati u koštac s nezakonitom trgovinom duhanom koja je procvjetala nakon privremene zabrane upotrebe proizvoda tijekom vrhunca pandemije koronavirusa, rekao je povjerenik na konferenciji za novinare najavljujući naplatu poreza za godinu do 31. ožujka.
Tijekom tog razdoblja porezna je agencija provela 147 preliminarnih istraga i srušila shemu financijskih tokova nezakonitog duhana i zlata.
Ovi koraci pridodaju se koracima koje su poduzeli Kieswetter i njegov tim kako bi obnovili agenciju popularno poznatu kao SARS nakon što je propala tijekom vladavine bivšeg predsjednika Jacoba Zume skandalima. Oni uključuju uspostavljanje jedinica koje će se baviti sindiciranim kriminalom i baviti se poreznim poslovima velikih poduzeća i pojedinaca visoke neto vrijednosti.
Predsjednik Cyril Ramaphosa imenovao je Kieswettera na čelo porezne agencije u svibnju 2019., a u veljači mu je obnovio ugovor na dvije godine.
Kieswetter je rekao da je njegovo ponovno imenovanje učinjeno kako bi se osigurao kontinuitet u instituciji dok zemlja ulazi u izbore 29. svibnja koji bi mogli biti bez presedana, “ako su sva predviđanja točna”.
