ABUJA, Nigerija — Nigerijske vlasti zatražile su u četvrtak na sudu da se mjenjačnici kriptovaluta Binance i dvojici njezinih rukovoditelja sudi za navodno pranje novca i utaju poreza, što je prvi pravni korak nakon višetjednih kaznenih istraga o platformi za trgovanje.
Samo je Tigran Gambaryan, američki državljanin i Binanceov voditelj usklađenosti s financijskim kriminalom, nazočio sudskom ročištu jer je Nadeem Anjarwalla, regionalni menadžer tvrtke i dalje na slobodi nakon što je pobjegao iz pritvora krajem ožujka.
Nigerija je najveća afrička kriptoekonomija u smislu obujma trgovine s mnogim građanima koji koriste kripto kako bi zaštitili svoje financije od rastuće inflacije i pada lokalne valute. Vlasti su, međutim, tvrdile da se platforma koristi za pranje novca i financiranje terorizma.
U odvojenim optužbama koje je Associated Press imao uvid u četvrtak na Saveznom visokom sudu u glavnom gradu Abuji, nigerijska agencija za borbu protiv korupcije i lokalna porezna uprava optužili su Binance i dvojicu dužnosnika za rad bez potrebne licence, nezakonito pregovaranje tečajeva stranih valuta, porez utaje i prikrivanja porijekla nezakonite dobiti i prihoda od 35,4 milijuna dolara.
Gambaryana su na sud i iz njega ispratili dužnosnici agencije za borbu protiv korupcije.
Binance nije bio dostupan za komentar.
Otkako su Gambaryan i Anjarwalla uhićeni 26. veljače, njihovo je suđenje bilo obavijeno kontroverzama nakon što su optužili vlasti da su ih nezakonito pritvorile i oduzele im putovnice.
Osim toga, lokalni mediji su izvijestili da je nigerijska vlada zahtijevala imena građana koji trguju na platformi.
Sud u Abuji je u četvrtak odgodio službeni početak suđenja za pranje novca do 8. travnja nakon što je Mark Mordi, Gambaryanov odvjetnik, ustvrdio da njegov klijent ne može zastupati Binance u slučaju bez dopuštenja tvrtke, s čime se javni tužitelj nije složio.
“Postoji dokaz da je drugooptuženi (Gambaryan) predstavnik prvookrivljenog u ovoj zemlji (Binance)”, rekao je Ekene Iheanacho, odvjetnik koji zastupa nigerijsko Povjerenstvo za gospodarski i financijski kriminal.
