‘Litica vjerodostojnosti’: Odvjetnici i agenti za nekretnine prijete izlaskom SA sa sive liste, kaže obavještajna jedinica

Centar za financijsko obavještavanje kaže da otprilike polovica pravnih tvrtki i ureda agenata za nekretnine nije predala izvješća o riziku i usklađenosti.

Centar za financijsko obavještavanje kaže da otprilike polovica pravnih tvrtki i ureda agenata za nekretnine nije predala izvješća o riziku i usklađenosti.

Financijsko obavještajni centar (FIC) kaže da odvjetnici i agenti za nekretnine ugrožavaju napore SA-a da izbjegne međunarodnu sivu listu zemalja za koje se smatra da imaju neadekvatne mjere za borbu protiv financiranja terorizma i pranja novca.

Nadzorno tijelo, koje ima mandat pomagati u identificiranju prihoda stečenih kriminalom, otišlo je toliko daleko da je označilo određene urede pravnih stručnjaka, agenata za nekretnine, trustova i pružatelja usluga tvrtki kao “delinkventne”.

Ovo dolazi usred nepodnošenja nepodmirenih povrata rizika i usklađenosti (RCR-ova) do kraja svibnja 2023., koji su potrebni za identifikaciju subjekata s visokim rizikom korištenja za nezakonite financijske aktivnosti.

Južnoafrikanci moraju biti upoznati ako želimo stvoriti prosperitetnu budućnost. News24 je informirao zemlju 25 godina, a uskoro ćemo ući u novo poglavlje neustrašivog novinarstva. Pridružite se našoj besplatnoj probnoj pretplati kako biste otključali ovu priču i svijet vijesti s ciljem informiranja, osnaživanja i inspiriranja.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
VRT