Besplatno otključajte Editor’s Digest
Roula Khalaf, urednica FT-a, bira svoje omiljene priče u ovom tjednom biltenu.
Policija u Italiji i nekoliko drugih europskih zemalja uhitila je 22 osobe i zaplijenila imovinu u vrijednosti od 600 milijuna eura u vezi s navodnom prijevarom koja uključuje fond EU-a za oporavak nakon pandemije.
Talijanska financijska policija priopćila je da je zaplijenila stanove, vile, luksuzne automobile, satove i nakit ukupne vrijednosti veće od 600 milijuna eura. Dodaje se da je istraženo preko 100 sumnjivih financijskih transakcija.
Navodna prijevara vjerojatno će oživjeti zabrinutost oko potencijalne zlouporabe fonda EU-a za oporavak od 800 milijardi eura, jednokratnog zajedničkog programa zaduživanja koji je pokrenut kako bi se ponovno pokrenulo gospodarstvo bloka nakon .
Italija je najveći pojedinačni primatelj fonda u bloku, a predviđeno je da će dobiti oko 200 milijardi eura bespovratnih sredstava i zajmova.
Osumnjičeni slučajevi prijevare koji uključuju sredstva EU-a potpadaju pod nadležnost Ureda europskog javnog tužitelja sa sjedištem u Luksemburgu, koji je koordinirao racije i uhićenja u Italiji, Austriji, Rumunjskoj i Slovačkoj.
EPPO je priopćio da se multinacionalna kriminalna udruga uspješno prijavila za 600 milijuna eura bespovratnih sredstava EU-a između 2021. i 2023. tako što je uspostavila mrežu fiktivnih tvrtki i navela da su sredstva potrebna za njihovo međunarodno širenje.
Sredstva je lažnim tvrtkama dodijelio Simest, subjekt u vlasništvu talijanske vlade koji je osnovan za pomoć razvoju malih poduzeća. Talijanska financijska policija rekla je u priopćenju da je Simest u potpunosti surađivao u istrazi.
Od 22 uhićene osobe, njih osam je zadržano u pritvoru, a 14 je u kućnom pritvoru. Računovođi osumnjičenom za umiješanost u složenu prijevaru također je zabranjeno obavljanje posla, rekle su talijanske vlasti.
Talijanska financijska policija priopćila je u četvrtak da je istraga pokazala da postoje odgovarajuće provjere kako bi se osigurala “ispravna provedba” sredstava i “povrat nezakonito stečenog” novca EU-a.
Rekli su da su primili na znanje najavu, dodajući da fond za oporavak “sadrži vrlo robustan kontrolni okvir”.
EPPO i talijanske vlasti rekli su da se shema temelji na razrađenoj mreži lažnih tvrtki, uključujući Slovačku, Rumunjsku i Austriju. Rečeno je da su te generirale lažne korporativne bilance korištenjem inozemnih poslužitelja u oblaku, kripto imovine i umjetne inteligencije za “prikrivanje i zaštitu” svojih aktivnosti.
“Osumnjičeni su prebacili sredstva na svoje bankovne račune u Austriji, Rumunjskoj i Slovačkoj čim su primili predujam”, rekao je EPPO.
Dodano je da se sve dotične osobe smatraju nevinima dok im se krivnja ne dokaže na talijanskim sudovima.
Dodatno izvješće Giuliane Ricozzi u Rimu i Henryja Foya u Bruxellesu
