Hongkonška carina uhitila 7 osoba u slučaju pranja novca od 1,8 milijardi dolara povezanog s transnacionalnim kriminalom

HONG KONG — Carinski službenici Hong Konga uhitili su sedam osoba povezanih s najvećim slučajem pranja novca u tom području, koji uključuje oko 14 milijardi hongkonških dolara (1,8 milijardi dolara), od kojih su neki povezani sa slučajem prijevare u Indiji.

Sedam lokalnih stanovnika, u dobi između 23 i 74 godine, bili su dio velikog transnacionalnog sindikata koji je koristio različite fiktivne tvrtke i bankovne račune za prijenos velikih iznosa iz inozemstva u grad pod krinkom vođenja međunarodnih trgovačkih poslova, rekli su carinski službenici u petak .

Na jedan račun jednom je stiglo čak 100 milijuna hongkonških dolara (12,8 milijuna dolara) u jednom danu, rekli su.

Ip Tung-ching, šef carinskog ureda za financijsku istragu, rekao je da se sumnja da je 2,9 milijardi hongkonških dolara (371 milijun dolara) od ukupnog iznosa povezano sa slučajem prijevare koja uključuje mobilnu aplikaciju u Indiji. No nije rekla o kojoj je prijavi riječ.

Neki od uhićenih nisu bili stanovnici Hong Konga koji nisu Kinezi, rekla je ne navodeći detalje.

Vlasti vjeruju da je sindikat primao doznake iz Indije u ime izvoza elektroničkih uređaja, dijamanata, dragog kamenja i plemenitih metala, rekao je Ip. Zarada je zatim prebačena na bankovne račune u Hong Kongu za pranje novca.

“Ova djela pranja novca pružaju zaštitni kišobran za nezakonitu dobit kriminalaca”, rekla je.

Policije u Hong Kongu, Indiji i drugdje surađivale su u provođenju operacije, što je omogućilo njezin uspjeh, rekao je Ip.

Yu Yiu-wing, divizioni zapovjednik ureda, rekao je da su službenici razmijenili obavještajne podatke s indijskim vlastima i otkrili da je dio novca došao iz dviju draguljarskih tvrtki za koje su indijske vlasti tvrdile da su povezane s prijevarom.

Sumnja se da je 34-godišnji stanovnik Hong Konga uhićen krajem siječnja glavni um sindikata, rekla je.

Dužnosnici su zaplijenili elektroničke uređaje, dokumente i više od 8000 karata za koje se sumnja da su sintetičko drago kamenje koje je očito namijenjeno izvozu u Indiju.

Istraga se nastavljala.

Prethodni rekordni slučaj pranja novca uključivao je oko 6 milijardi hongkonških dolara (767 milijuna dolara) i uhićenja devet osoba u siječnju 2023.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
VRT