NEW YORK — Glavni američki tužitelj najavio je u utorak kaznene prijave protiv tvrtke koja je nekoć bila u usponu u svijetu kriptovaluta i dvojice njezinih osnivača u pokušaju da pošalju poruku drugim igračima u industriji da slijede američke zakone.
Američki državni odvjetnik Damian Williams rekao je da bi optužbe za zavjeru protiv KuCoina i dvojice rukovoditelja trebale upozoriti druge kripto burze da ne mogu služiti američkim klijentima bez pridržavanja američkih zakona. Optužnica na saveznom sudu na Manhattanu navodi da su tvrtka i njeni osnivači pokušali prikriti postojanje baze kupaca u SAD-u.
U prosincu je državna tužiteljica New Yorka Letitia James osigurala isplatu više od 22 milijuna dolara od KuCoina kako bi vratila 16,7 milijuna dolara više od 150 000 investitora iz New Yorka i državi New York osigurala više od 5,3 milijuna dolara. KuCoin je također morao prekinuti poslovanje u New Yorku nakon što se lažno predstavljao kao kripto mjenjačnica bez registracije kao posrednik-trgovac vrijednosnim papirima i robom, rekao je James.
Williams je u priopćenju rekao da je KuCoin, osnovan 2017., “iskoristio svoju pozamašnu bazu klijenata u SAD-u kako bi postao jedna od najvećih svjetskih izvedenica kriptovaluta i spot burza, s milijardama dolara dnevnog trgovanja i trilijunima dolara godišnjeg volumena trgovanja. ”
Rekao je da se tvrtka namjerno odlučila oglušiti o američke zakone koji su osmišljeni kako bi pomogli identificirati i eliminirati kriminal i korumpirane sheme financiranja na financijskim platformama. Kao rezultat toga, rekle su vlasti, tvrtka je korištena kao sredstvo za pranje velikih iznosa prihoda od zlonamjernog softvera, ransomwarea i shema prijevare.
KuCoin nije uspio implementirati čak ni osnovne politike protiv pranja novca jer je korisnicima omogućio obradu preko 4 milijarde dolara sumnjivih i kriminalnih sredstava jer je KuCoin djelovao u sjeni financijskih tržišta i pružao utočište za nezakonito pranje novca, rekao je Williams.
Darren McCormack, koji vodi njujorški ured za istrage domovinske sigurnosti, rekao je da tužiteljstvo razotkriva jednu od najvećih svjetskih burzi kriptovaluta kao kriminalnu zavjeru vrijednu više milijardi dolara.
“KuCoin je narastao i pruža usluge preko 30 milijuna klijenata, unatoč navodnom nepoštivanju zakona potrebnih za osiguranje sigurnosti i stabilnosti naše svjetske infrastrukture digitalnog bankarstva”, rekao je McCormack.
U izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, tvrtka je rekla da “posluje dobro, a imovina naših korisnika apsolutno je sigurna”.
Dodalo se: “Svjesni smo povezanih izvješća i trenutno istražujemo detalje preko naših odvjetnika. KuCoin poštuje zakone i propise različitih zemalja i strogo se pridržava standarda usklađenosti.”
Također na društvenim mrežama, izvršni direktor tvrtke, identificirajući se kao “Johnny”, rekao je da je “regulatorna stvar vezana uz KuCoin privukla moju pozornost. Dok radimo na tome, platforma je nepromijenjena i radi normalno kao i obično. Vaša imovina je s nama sigurna i zdrava. Naš tim i ja ćemo pravovremeno izvještavati o napretku.”
Zajedno s tvrtkom optuženi su Chun Gan (34) i Ke Tang (39), dvojica osnivača tvrtke i obojica državljani Kine. Optuženi za zavjeru za kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti i zavjeru za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca, oni su i dalje na slobodi.
Optužba prema Zakonu o bankovnoj tajnosti proizašla je iz neuspjeha muškaraca da održe adekvatan program protiv pranja novca kako bi se spriječilo korištenje KuCoina za pranje novca i financiranje terorizma, zajedno s neuspjehom provjere klijenata i nepodnošenjem izvješća o sumnjivim aktivnostima uobičajenim u financijske industrije, rekli su tužitelji.
Tri tvrtke koje posluju kao KuCoin osnovane su na Kajmanskim otocima, Republici Sejšeli i Singapuru. Također su bili suočeni s optužbama za zavjeru.
Na web stranici KuCoin u utorak je stanovnike SAD-a dočekala sljedeća poruka: “Na temelju vaše IP adrese, trenutno ne pružamo usluge u vašoj zemlji ili regiji zbog lokalnih zakona, propisa ili politika. Ispričavamo se zbog mogućih neugodnosti. Ako ste iz regije u kojoj su naše usluge dostupne, pristupite našoj platformi s podržane lokacije kako biste dovršili KYC provjeru.”
Tvrtka tvrdi da ima 30 milijuna registriranih korisnika u više od 200 zemalja i regija diljem svijeta.
