Italian Exhibition Group Spa, vodeća tvrtka u Italiji u organizaciji međunarodnih sajmova i uvrštena na Euronext Milano, regulirano tržište koje organizira i kojim upravlja Borsa Italiana Spa, objavljuje da je danas održana redovna i izvanredna skupština dioničara na kojoj su sudjelovali članova isključivo preko ovlaštenog zastupnika. “Skupština je jednoglasno odobrila financijska izvješća društva na dan 31. prosinca 2023., kako ih je odobrio i predstavio Upravni odbor, koja su završila s operativnom dobiti od 14.160.861 eura i odlučila raspodijeliti rezultat za financijsku godinu 2023. kako slijedi: za svaku obične dionice s pravom na isplatu na datum evidencije, bruto dividendu u iznosu od 0,14 eura, za ukupni iznos, temeljen na redovnim dionicama koje su trenutno u optjecaju, jednak ukupnom iznosu od 4.156 eura, uz upozorenje da sve promjene u broj vlastitih dionica u portfelju u trenutku raspodjele neće imati utjecaja na gore navedeni iznos dividende za 70.804 eura u skladu s člankom 24. Statuta; 118.633 eura u ‘Neraspoloživu rezervu za nerealizirane kapitalne dobitke’ za preostali iznos, trenutno izračunat na 9.771.424 eura, za pokriće prethodnih operativnih gubitaka”, stoji u bilješci Ieg.
Na sastanku je utvrđeno da će se dividenda isplaćivati počevši od 22. svibnja 2024. te su također pregledani konsolidirani financijski izvještaji Grupe na dan 31. prosinca 2023. i konsolidirani nefinancijski izvještaj u skladu sa Zakonodavnom uredbom 254/2016. “Konsolidirani rezultati za financijsku godinu 2023. pokazuju prihode od 212,4 milijuna eura (+32,4% u odnosu na prethodnu godinu), prilagođenu Ebitda od 49,5 milijuna eura s prilagođenom Ebitda maržom od 23,3% i neto rezultat od 13,3 milijuna eura, s postotnim utjecajem na prihode od 6,3%; neto financijska pozicija je negativna za 71,9 milijuna eura”, navodi se u bilješci.
Skupština je, razmotrivši Izvješće o politici nagrađivanja i isplaćenih naknada sastavljeno u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim odredbama, prihvatila prvi dio Izvješća o politici nagrađivanja s 99,386% glasova nazočnih Skupštine i na isplaćenih naknada i jednoglasno o drugom dijelu Izvješća o politici nagrađivanja i o isplaćenim naknadama.
Na temelju dva prezentirana popisa, Skupština dioničara imenovala je novi Upravni odbor koji ističe s odobrenjem financijskih izvještaja 31. prosinca 2026. godine, uz izbor 1 člana s liste br. 1 koju su zajednički predstavili Amber Capital Italia Sgr Spa., koja drži n. 683.386 redovnih dionica, što je 2,21% temeljnog kapitala, i Amber Capital Uk Llp koji drži 2.006.754 redovnih dionica, što je 6,50% temeljnog kapitala, i 9 članova koji čine dio liste br. 2 koju je predstavio Rimini Congressi Srl, koja drži n. 15.434.995 redovnih dionica, što predstavlja 50,01% temeljnog kapitala i predstavlja 56,27% glasačkih prava koja se mogu ostvariti na Skupštini dioničara, za ukupno 10 članova Uprave, uz određivanje odgovarajuće naknade.
Novi Upravni odbor je u sljedećem sastavu: Alessandra Bianchi (preuzeta s liste br. 1 za koju je glasovalo 5,949% zastupljenih u Skupštini); Maurizio Renzo Ermeti, Corrado Arturo Peraboni, Moreno Maresi, Emmanuele Forlani, Valentina Ridolfi, Alessandro Marchetti, Gian Luca Brasini, Anna Cicchetti, Laura Vici (preuzeto s liste br. 2 za koju je glasovalo 94,051% zastupljenih u Skupštini).
Skupština dioničara jednoglasno je odlučila imenovati Luisu Rennu za stalnog revizora, a Sabrinu Gigli zamjenskom revizoricom, kako bi se Odbor državnih revizora mogao vratiti u sastav predviđen člankom 22.1 statuta društva, pod uvjetom da ona ostane na dužnosti do isteka njezinog mandata drugim revizorima koji su trenutno na dužnosti i, prema tome, do datuma Skupštine dioničara koja je pozvana da odobri financijska izvješća za financijsku godinu koja završava 31. prosinca 2025. Nadalje, Skupština dioničara odlučila je potvrditi Luisu Renna u ulozi predsjednika Odbora državnih revizora.
„Skupština dioničara – nastavlja se u bilješci – jednoglasno je ovlastila Upravu, uz uvjet opoziva prethodne ovlasti donesene na Redovnoj skupštini dioničara od 28. travnja 2023. za neizvršeni dio, za kupnju i otuđenje vlastitih dionica, na temelju člancima 2357. i sljedećim Građanskim zakonikom i čl. 132. Konsolidiranog zakona o financijama, također u nekoliko tranši, uključujući i obične dionice Društva bez nominalne vrijednosti, do maksimalnog broja , uzimajući u obzir. računajući redovne dionice Društva koje povremeno drže u portfelju Društvo i njegove podružnice, ukupno ne prelazi 10% temeljnog kapitala Društva, u skladu s odredbama članka 2357, stavak 3, Građanskog zakonika , te je stoga, uzimajući u obzir redovne dionice u vlasništvu društva, trajanje ovlaštenja određeno na 18 mjeseci od datuma odluke skupštine kojom se odobrava prijedlog.
„Kupnje – pojašnjava – moraju se provoditi u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima, uključujući pravila iz Uredbe (EU) 596/2014 i Delegirane uredbe (EU) 2016/1052, kao i tržišne prakse dopuštene pro tempore u sila, gdje je to primjenjivo. U svakom slučaju, kupnja se mora izvršiti: po cijeni po dionici koja ne može varirati u padu ili porastu za više od 15% u usporedbi s referentnom cijenom zabilježenom na burzi prije svake pojedinačne transakcije; po cijeni koja nije viša od najviše cijene između cijene posljednje nezavisne transakcije i cijene najviše trenutne nezavisne ponude za kupnju prisutne na mjestu trgovanja na kojem je obavljena kupnja”.
„Poslovi kupnje dionica – pojašnjava – mogu se provoditi u skladu s uvjetima navedenim u članku 3. Delegirane uredbe (EU) br. 2016/1052 Komisije kako bi se, ako postoje uvjeti, koristilo izuzeće iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta u pogledu zlouporabe povlaštenih informacija i tržišne manipulacije, Skupština dioničara odobrila je provedbu kupnje, u skladu s načelo jednakog tretmana dioničara predviđeno čl. 132. Konsolidiranog zakona o financijama, u skladu s bilo kojom od metoda navedenih u čl. s vremena na vrijeme, prema odluci samog odbora”.
Od 19. ožujka 2024. društvo ima br. 319.000 vlastitih dionica, što predstavlja 1,03% temeljnog kapitala s pravom glasa. Skupština dioničara Italian Exhibition Group na izvanrednoj sjednici nije odobrila izmjenu članka 10. Statuta (sazivanje Skupštine) i članka 11. Statuta (sudjelovanje na Skupštinama). Postotak pozitivnih glasova dioničara predstavljao je 4,272% glasova prisutnih na Skupštini; protiv je glasalo 5,949%, dok je 89,779% okupljenih u Skupštini bilo suzdržano.
Novi Upravni odbor tvrtke sastao se po prvi put nakon Skupštine dioničara Italian Exhibition Group i imenovao Maurizia Renza Ermetija za izvršnog predsjednika, Corrada Artura Perabonija za generalnog direktora i glavnog izvršnog direktora. Gian Luca Brasini je izvršni vijećnik. Nadalje, na temelju izjava zainteresiranih strana i nakon odgovarajućih provjera, Upravni odbor je procijenio postojanje zahtjeva za neovisnost utvrđenih zakonom i statutom za direktore Morena Maresija, Valentinu Ridolfi, Alessandra Marchettija, Annu Cicchetti, Laura Vici i Alessandra Bianchi.
Osim toga, Upravni odbor je uspostavio sljedeće interne odbore: Odbor za kontrolu i rizike (kojemu su dodijeljene i funkcije Odbora za povezane strane), koji čine nezavisni direktori Alessandra Bianchi, Moreno Maresi, Anna Cicchetti, Valentina Ridolfi; Odbor za nagrađivanje i imenovanja, sastavljen od direktora (kojima su dodijeljene i funkcije Odbora za održivost): Valentina Ridolfi, Laura Vici, Alessandro Marchetti, Emmanuele Forlani. Upravni odbor imenovao je i Nadzorno tijelo u sastavu Fabio Pranzetti, Monia Astolfi i Lucia Cicognani, sa zadatkom da nadzire ispravnu implementaciju, učinkovitost i poštivanje Modela 231 unutar tvrtke te osigurava njegovo ažuriranje. Predsjednikom Nadzornog tijela imenovan je Fabio Pranzetti.
